Можно ли привлечь к ответственности спустя 6 лет?

ПрокуратураОренбургской области

Можно ли привлечь к ответственности спустя 6 лет?

     Под давностью привлечения к уголовной ответственности понимается истечение установленных уголовным законом сроков после совершения преступления, в силу чего лицо, его совершившее, освобождается от уголовной ответственности.

     �стечение этих сроков не реабилитирует лицо, однако государство считает возможным освободить это лицо от уголовной ответственности.      

     Нормы права об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности основываются на нецелесообразности привлечения к уголовной ответственности ввиду значительного уменьшения общественной опасности преступления по истечении продолжительного времени после его совершения и значительного уменьшения опасности лица, не уклоняющегося от  следствия и суда.

     На основании статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;

в) десять лет после совершения тяжкого преступления;

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

     Преступлениями небольшой тяжести в соответствии со статьей 15 УК РФ признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

     Умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание превышает три года лишения свободы, относятся к преступлениям средней тяжести.

В В В В  Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, Р·Р° совершение которых максимальное наказание РЅРµ превышает десяти лет лишения СЃРІРѕР±РѕРґС‹, РѕСЃРѕР±Рѕ тяжкими преступлениями – умышленные деяния, Р·Р° совершение которых предусмотрено наказание РІ РІРёРґРµ лишения СЃРІРѕР±РѕРґС‹ РЅР° СЃСЂРѕРє свыше десяти лет или более строгое наказание.

     В соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, введенной Федеральным законом от 07.12.

2011 ? 420-ФЗ, суд при наличии смягчающих наказание обстоятельств и некоторых других условий вправе изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию.

     Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.

     Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда.

В этом случае течение сроков давности возобновляется (но не начинается вновь) с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

     �з указанных правил имеются следующие исключения.

     На основании части 4 статьи 78 УК РФ вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом.

Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются.

     К лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества, сроки давности в соответствии с частью 5 статьи 78 УК РФ не применяются.

     К числу этих преступлений законом отнесены: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353 УК РФ), применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ), геноцид (ст. 357 УК РФ) и экоцид (ст.358 УК РФ).

     Порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности определяется Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

     Согласно пункту 3 части 1 статьи 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

     Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.

     Таким образом, если истечение сроков давности устанавливается при проверке сообщения о преступлении до возбуждения уголовного дела, то орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Дальнейшая проверка по сообщению не проводится.

     Если истечение сроков давности устанавливается после возбуждения уголовного дела, то дознавателем, следователем, руководителем следственного органа выноситься постановление о прекращении уголовного дела. Дальнейшее расследование дела не проводится.

     Если основания прекращения уголовного преследования относятся не ко всем подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, то выносится постановление о прекращении уголовного преследования в отношении конкретного лица. При этом производство по делу продолжается.

     Следует особо отметить, что в соответствии с частью 2 статьи 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает.

     При наличии такого возражения производство по делу продолжается в обычном порядке.

     Решение о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования может быть принято прокурором по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом от дознавателя (пункт 3 части 1 статьи 226 УПК РФ), а также судом по результатам предварительного слушания (статьи 236, 239 УПК РФ).

     Если истечение сроков давности обнаруживается в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу.

     В таких случаях судом в соответствии с частью 8 статьи 302 УПК РФ при наличии оснований выноситься обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

В 

В 

Старший помощник прокурора области

по правовому обеспечению

05.03.2013

Версия для печати

Источник: http://www.orenprok.ru/interaction/prok-explains/2013/03/07/mar13-2/

Для педофилов предлагают отменить срок давности

Можно ли привлечь к ответственности спустя 6 лет?

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина и председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Баталина подготовили законопроект об отмене сроков давности для привлечения к уголовной ответственности по всем преступлениям, совершенным педофилами.

Законопроект предусматривает поправки в две статьи Уголовного кодекса РФ: ст. 78 («Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности») и ст. 83 («Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда»).

Авторы инициативы предлагают расширить перечень преступлений, в отношении которых срок давности не применяется, включив в него ряд преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступления, связанные с организацией занятия детей проституцией и оборотом детской порнографии.

Законопроект, как указывают Мизулина и Баталина, разработан в целях усиления защиты детей от преступлений сексуального характера.

До вступления в силу «антипедофильского» закона, принятого 1 марта 2012 года и ужесточившего наказание за преступления против половой неприкосновенности детей, такого рода правонарушения относились к категории преступлений небольшой или средней тяжести.

Срок давности привлечения к уголовной ответственности за эти преступления составляет 2 года (по преступлениям небольшой тяжести) или 6 лет (по преступлениям средней тяжести).

— Судебное разбирательство по таким преступлениям требует продолжительного времени, — поясняет глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. — В результате годы уходят на то, чтобы довести дело до суда.

И даже если вина установлена, правоохранительные органы вынуждены освобождать преступника на основании истечения срока давности. Педофилы, конечно, об этом знают и пользуются этим, скрываясь и затягивая следственный процесс.

Наличие срока давности работает на них.

По словам Мизулиной, давно доказано, что педофильские наклонности со временем не проходят. Поэтому снятие срока давности по такого рода преступлениям — это сигнал всем педофилам.

— Им не удастся уйти от ответственности, сколько бы лет не прошло с момента преступления. Они будут найдены, предстанут перед судом и понесут наказание, — уверена глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Баталина, в свою очередь, говорит, что отмена срока давности по преступлениям против детей не позволит насильнику уйти от ответственности. 

— В момент преступления дети или не до конца осознают произошедшее или же получают настолько сильную травму, что начинают говорить о трагедии спустя много лет, став взрослыми.

Но к этому моменту сроки давности по преступлению прошли и привлечь к ответственности преступника уже нельзя, поэтому мы считаем, что насилие, вовлечение в занятия проституцией и детской порнографией не должны иметь срока давности, — говорит Баталина.

В пояснительной записке в качестве примеров, ярко иллюстрирующих негативную статистику, приведены громкие дела, срок которых давно истек и насильники не понесли никакого наказания за преступные действия.

В частности, 15 ноября 2011 года руководитель детского театра города Омска Владимир Чертищев осужден к 3 годам лишения свободы за многократные развратные действия, совершенные в отношении несовершеннолетних. Однако судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда была вынуждена освободить Чертищева от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Аналогичная ситуация с педофилом из Иваново, где было выявлено 119 эпизодов преступной деятельности за 15 лет, но преследование по ним может быть прекращено в связи с истечением срока давности.

Психологи утверждают, что дети — жертвы преступлений действительно получают глубокие травмы на всю жизнь. И если с ними не работают специалисты, то последствия могут быть печальными.

Главное — как можно раньше начать процесс реабилитации.

Руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психологического здоровья РАМН Сергей Ениколопов считает, что увеличение сроков давности — мера разумная.

— Главное, на мой взгляд, во время обсуждения законопроекта проговорить все нюансы, которые могут возникнуть при исполнении такого закона. В частности, нельзя допустить, чтобы эта инициатива превратилась в сведение счетов взрослых людей. Если перегибов не будет, то это правильная инициатива, — высказал мнение эксперт.

Предложение Мизулиной и Баталиной — не первое в ряду инициатив по ужесточению законодательства в отношении педофилов.

В марте этого года уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов обратился к Владимиру Путину с просьбой ввести обязательный пожизненный административный надзор за вышедшими из тюрьмы педофилами.

Также Астахов просил исключить возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы таких преступников, а для тех, кто совершил преступления сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет, он также просил отменить сроки давности.

Как сообщал Астахов в обращении, в 2014 году на 35,6% выросло число детей, признанных потерпевшими от преступлений против половой неприкосновенности. В частности, пострадавших из-за понуждения к действиям сексуального характера (ст.

133 УК РФ) стало больше на 162,5%, половых сношений и других действий сексуального характера (ст. 134 УК РФ) — на 121%, изнасилований (cт. 131 УК РФ) — на 28,3%, насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ) — на 24,4%, развратных действий (cт. 135 УК РФ) — на 15,6%.

По статистике вышедшие из тюрьмы педофилы становятся рецидивистами в 98% случаев.

Согласно данным МВД РФ за 2013 год, с 2009 года количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних сократилось на 15% (2009 год — 9986 случаев, 2013 год — 8490), число случаев половых сношений и иных действий сексуального характера с лицами, не достигшими 16 лет, — на 70% (2009 год — 4410 случаев, 2013 год — 1324), число случаев развратных действий в отношении детей — на 35% (2009 год — 1516 фактов, 2013 год — 987). В то же время число изнасилований несовершеннолетних к 2013 году выросло на 70% (2009 год — 354 преступления, 2013 год — 1330), а насильственных действий сексуального характера — на 653% (531 случай в 2009 году, 3998 случаев в 2013-м). Всего, по данным омбудсмена, за эти годы освобождены от отбывания наказания досрочно по статьям 131–135 УК РФ 2278 человек.

Источник: https://iz.ru/news/584936

Ответственность индивидуального предпринимателя — Audit-it.ru

Можно ли привлечь к ответственности спустя 6 лет?

Центр структурирования бизнеса и налоговой безопасности

taxCOACH

Для чего люди придумали юридические лица? Не вдаваясь в полемику учёных-юристов, очевидными кажутся две задачи: организация бизнеса несколькими партнёрами и ограничение персональной ответственности предпринимателя. Формально общество с ограниченной ответственностью как раз решает обе и является оптимальной организационно-правовой формой для нескольких партнеров.

А если собственник один?

«ИП отвечает всем своим имуществом!» – так говорит любой предприниматель, когда слышит вопрос – «зачем ему потребовалось регистрировать ООО». Бесспорно, данное утверждение имеет место быть.

Статус ИП не предполагает столь желанного ограничения ответственности, которым обладают юридические лица. Добавим к этому – низкий «авторитет» ИП и запрет заниматься определенными видами деятельности.

Всё это делает данный статус менее привлекательным и популярным.

С другой стороны, при внимательном ознакомлении с темой субсидиарной ответственности собственников компаний невольно приходишь к выводу, что ограниченная ответственность в ООО / АО – не такая уж и ограниченная, и в современных реалиях грань между руководителем (участником) компании и физическим лицом, имеющим «предпринимательский» статус, стирается. 

Гражданская (имущественная) ответственность

Формально положение у индивидуального предпринимателя потяжелее, по крайней мере так утверждает Гражданский кодекс.

Поскольку ИП – это всё таки статус физического лица, то и риски он несёт как физическое лицо, а значит отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (абз. 1 статьи 24 ГК РФ).

Участник ООО по обязательствам юридического лица не отвечает и несёт риск убытков в пределах своей доли (абз. 2 части 1 статьи 87 ГК РФ).

Однако, если рассматривать вопрос в разрезе процедуры банкротства, то ситуация кардинально меняется.

Во-первых, летом 2017 года существенно поправили Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», в силу чего попасть под «субсидиарку» теперь проще, чем кажется. При выполнении ряда условий между учредителем и ИП в вопросе имущественной ответственности можно поставит знак равенства (ведь учредитель будет отвечать как физическое лицо, то есть всем своим имуществом).

Во-вторых, уже два года возможно банкротство физических лиц, которое позволяет гражданам, имеющим непосильные долги, проститься с ними и попытаться начать жизнь с «чистого листа».

Кажется, что это отличный вариант даже на случай привлечения такого физического лица к субсидиарной ответственности по долгам его организации. Однако это не так. Норма, закреплённая в пункте 6 статьи 213.

28 Закона о банкротстве, именуемая «Завершение расчётов с кредиторами и освобождение гражданина от обязательств», не только освобождает должника от дальнейшей ответственности, но и устанавливает те случаи (требования), на которые не распространяет своё действие.

К таким случаям относятся требования кредиторов, вытекающие из привлечения лица к субсидиарной ответственности (абз 2 пункта 6 статьи 213.38 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Соответственно, долги, полученные вследствие привлечения к ней, останутся за должником даже после его персонального банкротства.1

В ситуации с ИП: гражданина, имеющего такой статус, нельзя привлечь к субсидиарной ответственности по своим собственным долгам, потому что ИП – это не отдельное лицо, это статус конкретного человека. ИП и гражданин – это один и тот же субъект.

Иными словам, нельзя отвечать за себя субсидиарно.2 Следовательно, за бизнес-неудачи своей организации собственник бизнеса может отвечать всю жизнь.

А если он вел коммерческую деятельность в качестве ИП, то в ходе личного банкротства есть шанс от бизнес-долгов освободиться.

Конечно, перспектива стать «банкротом» ничего хорошего индивидуальному предпринимателю не сулит. Его статус прекращается, и зарегистрироваться вновь он сможет лишь через 5 лет. Более того, в течение указанного срока он не имеет права участвовать в управлении юридическим лицом, то есть быть его руководителем или участником. Однако, спустя 5 лет, все «вернется на круги своя».

Административная ответственность

По общему правилу, индивидуальные предприниматели несут административную ответственность как должностные лица.3 Например, за неиспользование кассовой техники при розничной торговле (статья 14.5 КоАП РФ) или за нарушение закона о рекламе (статья 15.

3 КоАП РФ) ИП привлекают к ответственности именно как должностное лицо,4 а это означает, что штраф он заплатит: в первом случае от 3 до 4 тысяч рублей, а во втором от 4 до 20 тысяч.

С организации за те же правонарушения взыщут от 30 до 40 и от 100 до 500 тысяч рублей соответственно.

При этом КоАП предусматривает достаточно большое количество исключений из общего правила, которые условно делятся на два вида:

  • кодекс содержит специальную санкцию для ИП;
  • кодекс уравнивает ИП и юридическое лицо.

Так, например, за нарушение трудового законодательства (по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ) для ИП предусмотрено своё, персональное наказание, которое все равно меньше штрафа для организации.

А вот за привлечение иностранной рабочей силы к труду без разрешения на работу (патента) ИП ответит на равне с юридическим лицом.

5 Напоминаем – размер штрафа за такое правонарушение составляет от 250 до 800 тысяч рублей.

Таким образом, с точки зрения административной ответственности статус ИП хоть и не выступает «щитом» для своего обладателя, однако в некоторых случаях существенно смягчает удар.

Уголовная ответственность

Юридическое лицо привлечь к уголовной ответственности нельзя. В любом случае за компанию будет отвечать конкретный человек – руководитель, участники, главный бухгалтер.

У индивидуального предпринимателя та же история – отвечать он будет самостоятельно.

Причем нести ответственность он будет именно как физическое лицо, в чем есть некая несправедливость, ведь ИП может иметь многомиллиардный бизнес, а значит потенциальный размер налоговых правонарушений ничуть не меньше, чем для организаций.

Тем не менее, исходим из того что есть. Для примера возьмем уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов: именно по данной категории уголовных дел законодатель провел разделение – ИП отвечают как физические лица по статье 198 УК РФ, руководители организаций – по статье 199.

В целом элементы состава данных преступлений одинаковы, за тем лишь исключением, что ИП привлекают к уголовной ответственности начиная с 900 тысяч рублей суммы неуплаченных налогов, юридическому лицу необходимо уклониться от уплаты минимум 5 миллионов рублей.6

На первый взгляд всё очевидно – у юр. лица «запас» больше. Но вот на практике средний размер доначислений налогов на одну выездную проверку в 2017 году составляет: 12,5 млн. рублей – для компаний и 2,8 млн. – для ИП, следовательно формально попадают оба.

При этом максимальное наказание для ИП – 3 года лишения свободы, а для руководителя организации – 6 лет. Однако, сам по себе грозящий срок не столь важен. Важно то, что максимальная санкция влияет на определение категории преступления, в связи с чем уклонение на сумму, допустим, 10 млн.руб. для ИП будет являться преступлением небольшой тяжести, а для руководителя организации – тяжким.

В этом и заключается «вся соль». Поскольку преступление ИП имеет небольшую тяжесть, то срок давности по нему всего 2 года.

Учитывая время на выявление правонарушения, проведение проверки, адвокату подозреваемого ИП необходимо проявить немного мастерства и затянуть передачу материалов дела в суд.

По прошествии 2 лет с момента совершения преступления, коим является последний день срока для уплаты того или иного налога,7 опасаться предпринимателю нечего. Руководителю юридического лица придётся ждать 10 лет – именно такой срок давности установлен УК РФ для тяжких преступлений.

Полагаем, кому-то покажется, что мы призываем закрывать компании и переводить бизнес в формы ИП или пытаемся намекнуть, что «химичить» лучше в этом статусе. Ничего подобного. Принимая решение о ведении операционной деятельности в статусе ИП нужно помнить, что:

  • во-первых, ИП смертен, у него есть супруги и наследники. Полагаем, что внезапная кончина  или развод предпринимателя с огромным количеством сотрудников и хозяйственных операций может существенно усложнить существование самого бизнеса;
  • во-вторых, партнёрские отношения данным статусом не урегулировать, что делает его неприменимым для бизнес-моделей с несколькими собственниками;
  • третьих, законодатель накладываем ограничения на виды деятельности, которыми может заниматься ИП (например ИП нельзя продавать алкогольную продукцию).

Соответственно, такое решение, как и всегда, должно быть взвешенным и учитывать все нюансы статуса предпринимателя, о которых мы и указали.

1. На практике это означает, что после окончания процедуры банкротства физического лица, кредитор по долгам, образовавшимся в связи с привлечением такого лица к субсидиарной ответственности, получит исполнительный лист для взыскания этих долгов, который будет следовать за гражданином всю жизнь.

2. В соответствии со статьёй 399 Гражданского кодекса РФ субсидиарная ответственность – это дополнительная ответственность лица, за другое лицо, являющееся основным должником. До предъявления требования к субсидиарному должнику, кредитор должен предъявить его основному.

3. Примечание к статье 2.4 КоАП РФ

4. Данная позиция подтверждается пунктом 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 31.07.2003 № 16 «О некоторых вопросах практики применения административной ответственности, предусмотренной статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за неприменение контрольно-кассовых машин»

5. Примечание к статье 18.1 КоАП РФ

6. На самом деле УК РФ отталкивается не только от суммы неуплаченных налогов, но и от периода, в течение которого налогоплательщик уклонялся от уплаты и доли неуплаченной суммы в совокупном размере всех налогов, подлежащих уплате (подробнее в примечаниях к ст. 198 и 199 УК РФ).

7. Считается, что лицо уклонилось от уплаты налога, если не уплатило его в отведённый законом период. Соответственно срок давности привлечения к уголовной ответственности начинает течь со дня, следующего за последним днём срока на уплату налога.

Источник: https://www.audit-it.ru/articles/account/court/a52/941311.html

Когда банк может привлечь заемщика к уголовной ответственности

Можно ли привлечь к ответственности спустя 6 лет?

Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) является одним из драйверов банковского рынка, поэтому финучреждения заинтересованы в работе с этим сегментом.

Однако сегодня на рынке сформировалась культура мошенничества, которая является одной из причин, сдерживающих кредитование, в частности бизнеса. Такие заемщики все чаще пытаются добиваться неуплаты по кредитам и часто злоупотребляют этим.

Однако существует ряд оснований, по которым таких неплательщиков можно привлечь к уголовной ответственности, это предусмотрено статьями Уголовного кодекса Украины.

Когда банк может привлекать к ответственности?

Банк может привлечь заемщика к ответственности в случае подделки документов, штампов и бланков, а также их сбыта (ст.358 УК), за незаконные действия в отношении залогового имущества, или такого, на которое наложен арест, которое описано или подлежит конфискации (ст. 388 УК), а также за мошенничество (ст. 190 УК) и невыполнение судебного решения (ст. 382 УК).

При установлении службой безопасности банка вышеописанных случаев дело по инициативе такого финучреждения переходит в компетенцию Национальной полиции Украины, которая проводит расследование и может привлечь недобросовестного заемщика к уголовной ответственности. Если у физических лиц и предпринимателей ответственность несет сам заемщик, то в случае с юридическими лицами она возникает в первую очередь у должностных лиц с правом подписи. Но в деле могут фигурировать и иные сотрудники предприятия.

Кратко и по делу в Telegram

При невыполнении судебного решения уголовное дело может быть возбуждено органами Нацполиции только после того, как государственный или частный исполнитель установит факт невыполнения судебного решения и направит соответствующее представление о возбуждении уголовного дела в полицию.

На этом этапе урегулировать кредитные отношения с банком становится невозможно.

Чтобы не оказаться в сложной ситуации, необходимо ответственно и внимательно относиться к документам, предоставляемым в банк, и своевременно обращаться к кредитору для возможности урегулировать возникшую ситуацию.

Мошенничество

В целом в Украине этот вид злоупотребления является достаточно распространенным не только среди клиентов — физических лиц, но и представителей малого и среднего бизнеса. Спектр действий, которые могут быть признаны мошенничеством, является довольно широким.

В частности, сюда относится предоставление банку ложных данных о балансе предприятия, о финансовых показателях бизнеса, а также неверные данные о заработной плате и махинации с залоговым имуществом.

Примером может служить ситуация, когда заемщик завладел чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием и передал его в залог.

Недостоверность информации, полученной от заемщика, на первом этапе устанавливается внутренними службами банка.

Обычно проверку документов и предварительное расследование, до обращения банка в правоохранительные органы, проводят департаменты безопасности и управления рисками, подразделение по работе с проблемной задолженностью, а также по верификации кредитных решений. В случае судебного разбирательства проводится дополнительная проверка документов органами досудебного расследования.

В зависимости от “тяжести” дела (объёма нанесенного ущерба) такие действия могут повлечь штраф до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до 2-х лет или ограничение свободы на срок до 3-х лет.

Однако если мошенничество было совершено в крупных размерах — ущерб составляет больше 6 тыс. необлагаемых минимумов граждан, на сегодня это свыше 102 тыс. грн, или путем незаконных операций с использованием компьютерной техники, то речь может идти о лишении свободы на срок до восьми лет.

При особо крупных размерах — ущерб более 18 тыс. необлагаемых минимумов граждан, что превышает 306 тыс. грн, — или при мошенничестве, совершенном организованной группой из нескольких человек, наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Подделка документов

Важно понимать, что любая подделка документов имеет правовые последствия. В зависимости от размера нанесенного ущерба такие действия могут повлечь штраф до 70-ти необлагаемых минимумов доходов или арест на срок до 6-ти месяцев, в особо тяжелых случаях суд может вынести решение об ограничении свободы на срок до 3-х лет.

При повторной подделке документов или, если такие действия совершаются сразу несколькими людьми, что квалифицируется как сговор, наказание будет более жестким.

Максимальный срок лишения или ограничения свободы может быть установлен на пять лет. Иногда установление факта подделки документа происходит только на стадии взыскания задолженности с заемщика/залогодателя.

В этом случае также возбуждается уголовное дело.

Незаконные действия с имуществом

Незаконными действиями в отношении залогового, арестованного или описанного имущества являются его растрата, отчуждение без согласия кредитора, сокрытие, подмена, повреждение, уничтожение или другие незаконне действия с имуществом.

Также сюда включают нарушение ограничения (обременения) права пользования таким имуществом. Например, это передача имущества в аренду, лизинг, продажа, подпал, пересечение на залоговом транспорте границы страны, перемещение имущества и т. д.

Такие правонарушения наказываются штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до 2-х лет, ограничением свободы насрок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью. Также может применяться конфискация имущества.

Невыполнение решения суда

Если в процессе взыскания с заемщика средства не были возвращены банку, то такой должник или должностные лица юридического лица также могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Примером невыполнения решения суда является уклонение от передачи залогового имущества банку.

Например, предприятие продает актив, который обязано вернуть банку, третьим лицам, чаще всего связанным с ним.

Если речь идет о частном предпринимателе или физическом лице, то невыполнением решения суда станет отчуждение имущества родственникам или другим лицам для уклонения возврата долга за счет этого имущества. Сюда же относится увольнение физического лица с официального места работы и получение зарплаты в “конвертах”, чтобы уклониться от списания денег с зарплаты в счет долга.

Последствиями невыполнения решения суда может стать возбуждение уголовного дела, частые принудительные приводы с помощью оперативных групп должника в органы полиции для дачи показаний, пояснений, предоставление тех или иных запрашиваемых следователем документов, проведение очных ставок и т. д.

Кроме того, до возбуждения уголовного дела исполнительная служба всячески способствует выполнению решения суда в принудительном порядке: путем объявления должника в розыск, наложением ареста на все его имущество и путем запрета выезда за границу.

Как не стать фигурантом уголовного дела

Принимая решение о подлоге документов, мошенничестве или уклонении от исполнения решения суда, важно помнить, что в любом случае рано или поздно такие действия заемщика будут разоблачены, и он понесет в обязательном порядке уголовную ответственность.

По этой причине необходимо крайне внимательно относиться к предоставляемым документам и не допускать до принудительного исполнения решения суда.

А если это произошло, то обратиться к взыскателю с предложением об урегулировании ситуации путем заключения мирового соглашения, в том числе и на стадии привлечения исполнительной службы (частного исполнителя).

Но если банк уже инициировал возбуждение уголовного дела, то репутацию и кредитную историю такого заемщика уже не спасти.

Источник: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kogda-bank-mozhet-privlech-zaemschika-k-ugolovnoj-otvetstvennost-344493/

Детство в клеточку – Журнал

Можно ли привлечь к ответственности спустя 6 лет?

На прошлой неделе власти Шотландии внесли в региональный парламент законопроект, запрещающий привлекать к уголовной ответственности детей до 12 лет. Между тем ни в Шотландии, ни где бы то ни было еще нет единого мнения, в каких случаях следует обходиться с малолетними преступниками мягко, а в каких — по всей суровости закона.

Не наказывать, а воспитывать

На минувшей неделе в Шотландии произошло знаменательное событие. Власти этой автономной области Соединенного Королевства внесли на рассмотрение регионального парламента законопроект о судебной реформе, в котором, в частности, повышается порог наступления уголовной ответственности. Законопроект, как ожидается, будет одобрен и вступит в силу уже в этом году.

На сегодняшний день Шотландия — страна с одним из самых низких в Европе порогом достижения возраста уголовной ответственности. Представать перед судом здесь могут дети от восьми лет. Для сравнения: в Англии и Уэльсе к уголовной ответственности могут привлекаться дети от десяти лет, в большинстве стран ЕС возраст варьируется от 13 до 18 лет.

В Великобритании давно уже стало притчей во языцех, что страны с гораздо более сомнительными политическими режимами и внушающими значительно меньшее доверие судебными системами — Россия, Турция, Марокко, Китай, Алжир, Корея, Уганда и многие другие — в вопросах привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних куда более либеральны.

Генеральная линия в этом вопросе проста: практически во всех странах мира считается, что ребенок не может нести ответственность за свои поступки в той же мере, что и полностью сформировавшийся взрослый.

Разнообразные общественные организации, включая Комитет ООН по правам ребенка, несколько лет намекали шотландским властям, что хорошо бы привести законы страны в соответствие с общемировыми тенденциями.

Впрочем, в самой Шотландии этот вопрос решается неоднозначно.

С одной стороны, существует множество доводов в пользу увеличения минимального возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Очевидно, что если в случае с совершеннолетними преступниками основная задача правосудия — покарать, то с детьми важнее воспитать их и создать условия для возвращения к нормальной жизни.

А суд или, хуже того, детское исправительное учреждение, как показывает опыт, лишь увеличивает вероятность, что из ребенка вырастет настоящий преступник. Эту точку зрения разделяет, в частности, главный инспектор тюрем Шотландии Эндрю Маклеллан. “Тюрьма не место для ребенка,— уверен он.— Возраст привлечения к уголовной ответственности нужно повышать.

Будущее наших непростых детишек станет чуть светлее”.

С другой стороны, очевидно, что десятилетние, например, дети уже вполне в состоянии отличить, что хорошо, а что плохо. В связи с этим многие в Шотландии (главным образом политики-консерваторы и сочувствующие) опасаются, как бы эти послабления не ухудшили ситуацию.

“Закон у нас применяется не слепо, а с умом,— говорит судебный чиновник Билл Айткен.— Поэтому даже не многие 12-летние предстают перед судом. Я не убежден, что мы поступаем правильно.

Многие дети совершают действительно серьезные преступления, и мы должны оставить за собой право судить их со всей допустимой строгостью”.

Действительно, при том что подавляющее число нарушений, совершаемых несовершеннолетними преступниками в Шотландии, да и во всем мире,— магазинные кражи и хулиганство, максимум управление автомобилем без водительских прав, бывают, однако, и по-настоящему серьезные случаи. Так, в 1993 году на всю страну прогремело убийство Булгера. Двухлетнего Джеймса Булгера похитили и убили двое десятилетних мальчиков — Джон Венейблс и Роберт Томсон. Суд приговорил их к десяти годам лишения свободы.

Детские правила

Очевидно, что дети вполне способны совершать тяжкие преступления. Другое дело, что при рассмотрении таких случаев суды стараются учитывать особенности несформировавшейся личности. Ребенку труднее противостоять дурному влиянию среды, совершенное им злодеяние может быть трагической, но случайной ошибкой. В этом смысле несовершеннолетнего преступника проще поставить на путь исправления.

Вместе с тем многие сетуют на некоторую размытость понятия “несовершеннолетний”, ведь одно и то же преступление, совершенное 12-летним и 17-летним, в большинстве случаев не может рассматриваться с одних и тех же позиций. “Провести границу бывает очень тяжело,— считает шотландский юрист Ричард Бейкер.— Трудно решить, с какого возраста справедливо привлекать ребенка к ответственности”.

В большинстве стран для разрешения этой проблемы существует дополнительная возрастная градация.

Так, во Франции уголовная ответственность наступает с 17 лет. Дети до восьми лет считаются не способными нести ответственность за свои поступки и, следовательно, не могут быть за них наказаны.

В возрасте от 8 до 13 лет преступники должны отвечать за совершенные поступки самостоятельно, однако наказание ограничивается воспитательными мерами.

С 13 до 17 лет наказание, как правило, также носит воспитательный характер, хотя в исключительных случаях допускается лишение свободы.

Граждане Новой Зеландии несут уголовную ответственность с 14 лет, но, если речь идет об убийстве, возрастной порог снижается до десяти лет. Однако и в этих случаях ребенка нельзя судить по всей строгости взрослых законов.

В Европе, Великобритании и странах Содружества дела несовершеннолетних преступников (в большинстве стран — до 18 лет или до 21 года) рассматривают специальные комиссии и суды. Не допускается, чтобы несовершеннолетние преступники содержались в тех же исправительных учреждениях, что и взрослые.

Правда, несмотря на то что лишение свободы применяется к несовершеннолетним только в особенно серьезных случаях, в Великобритании в детских исправительных учреждениях содержится более 3 тыс. человек. Для сравнения: в европейских странах этот показатель вдвое ниже.

В Финляндии детей-заключенных и вовсе трое.

В Иране за мальчиками и девочками закреплен разный минимальный возраст уголовной ответственности: для девочек — 9 лет, для мальчиков — 15. По достижении этого возраста граждане Исламской Республики могут быть приговорены к любому наказанию вплоть до смертной казни. Ежегодно здесь погибают десятки несовершеннолетних преступников.

По данным Amnesty International, на Иран приходится 80% казней несовершеннолетних в мире. Сейчас исполнения смертного приговора ожидают как минимум 130 несовершеннолетних иранцев.

И это при том, что Исламская Республика Иран ратифицировала все международные договоренности о правах несовершеннолетних, что делает казни юных преступников прямым нарушением международных обязательств.

Взрослое преступление — взрослое наказание

“Конечно, он выглядит как ребенок.

Он и есть ребенок — ребенок-убийца, маленькое чудовище, способное в 12 лет лишить человека жизни” — с такими словами обратился к присяжным прокурор штата Техас Грэмон Гуинн, рекомендуя им отнестись со всей строгостью к Эдвину Деброу, застрелившему в 1992 году таксиста Кертиса Эдвардса. В общей сложности суд приговорил Деброу к 32 годам заключения: пять лет в колонии для несовершеннолетних и 27 — в тюрьме.

Такие случаи в США не редкость, обвинение здесь оставляет за собой право в особых случаях рекомендовать суду применить к обвиняемому более суровое наказание вплоть до соответствующей статьи обычного уголовного кодекса. В 19 штатах любое убийство, вне зависимости от возраста осужденного, влечет за собой пожизненное заключение.

В США действует принцип “Взрослое преступление — взрослый срок”. Вплоть до 2005 года, когда Верховный суд счел неконституционным приговаривать к смерти несовершеннолетних преступников, этот принцип распространялся даже на смертную казнь. Так, в штате Техас с момента возвращения смертной казни в 1987 году власти приговорили к смерти 12 детей-убийц.

Правда, несовершеннолетних в США никогда не казнили — подростки в возрасте от 12 до 17 лет, совершившие тяжкие преступления, должны были находиться под стражей до достижения совершеннолетия. На момент отмены смертной казни для несовершеннолетних преступников исполнения приговора в американских тюрьмах ждало более 70 смертников.

Кристофер Симмонс из штата Миссури еще учился в школе, когда совершил убийство. Ему было 17, и власти штата судили его как взрослого, приговорив к смерти по достижении 18 лет.

Симмонсу повезло: судьбоносное решение Верховного суда было принято до того, как он достиг совершеннолетия.

Его и еще 28 осужденных на смерть несовершеннолетних преступников в итоге приговорили к пожизненному заключению.

На сегодняшний день пожизненные сроки в американских тюрьмах отбывает почти 2,5 тыс. несовершеннолетних заключенных, причем чаще всего они осуждены без права освобождения по амнистии.

В мире всего два государства, до сих пор не подписавших Конвенцию ООН по правам ребенка, которая запрещает казнить несовершеннолетних. Одно из них США. Второе — Сомали.

Впрочем, американцы мало обеспокоены мнением мирового сообщества. Для США важнее позиция самих жителей страны, а они традиционно настроены решительно: люди, совершившие особо тяжкие преступления, независимо от возраста не должны находиться на свободе.

В 2001 году уроженец штата Иллинойс Роберт Спрингстин был осужден за убийство четырех человек, совершенное им и тремя его приятелями в 1991 году. Жертвами стали 17-летние Элайза Томас и Дженнифер Харбисон, 15-летняя сестра Дженнифер — Сара и 13-летняя подружка Сары — Эмми Айерс.

Решив ограбить магазин, в котором работали старшие девушки, Спрингстин с приятелями притаились у черного хода и дождались закрытия. Обнаружив почти пустую кассу, грабители изнасиловали и убили Элайзу и Дженнифер, после чего подожгли здание. В огне погибли Сара Харбисон и Эмми Айерс.

Приговор был вынесен лишь десять лет спустя, причем наказаны были только двое. Еще двоих суд отпустил за недоказанностью их вины.

“Придет время,— говорит Пэм Айерс, мать погибшей Эмми,— и их тоже посадят. Я жизнь положу на то, чтобы они оказались за решеткой”.

КОНСТАНТИН БЕНЮМОВ

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/1129118

Округ закона
Добавить комментарий